传销组织如何迅速裂变?流水作业半个月速成“工具”

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2018-06-05

  山西警方打掉多个变异暴力传销团伙  经济日报中国经济网记者梁婧刘存瑞  日前,山西临汾尧都区警方成功打掉了一个黑恶势力犯罪集团。 与传统传销经济犯罪模式不同,该犯罪集团披着非法传销外衣,作案手段极为残忍,社会危害极其严重,已经变异为暴力犯罪集团。   截至目前,该案已批准逮捕犯罪嫌疑人114人,串并案件100余起,查证落实老总石某某、刘某某涉案金额高达500余万元。 随着案件的侦破,更多触目惊心的细节逐渐浮出水面。

与以往传销团伙相比,该犯罪集团的组织架构和犯罪模式有哪些不同?传销又是如何变异为暴力犯罪的?对此,记者做了深入调查。   层级分明组织结构严密  据办案民警介绍,该组织从陕西渭南分离出来后进入山西临汾,形成以刘某、李某某、谢某、石某某、刘某某等人为首、涉及骨干成员众多的黑恶势力犯罪集团。

  该组织内部结构按照老总大经理经理大主任寝室主任老板六个层级顺序组成,实行层级负责管理制,由老总管理大经理,大经理管理经理,经理管理大主任,大主任管理寝室主任,寝室主任管理本寝室所属老板和新人。

老板给新人做师傅、大哥负责带新人,教授如何对抗公安机关审查的办法和策略;新人被暴力胁迫后,被迫缴纳上线费即成为老板。 之后,依据个人表现获取师傅大哥的资格。 老板和新人被限制人身自由,参加劫取新人财物或者继续诱骗新人参加该组织活动。

  办案民警告诉记者,从目前侦查的情况看,有些老板层级的嫌疑人两年内都未曾自由出入过窝点,偶尔出入也仅限于理发、洗澡或者搬新家,一切活动均有专人监视。

有些新人甚至长期吃喝拉撒在寝室,不得到院内活动,与家人通讯有专人监控,只能报喜不能报忧,按设定台词回复。

  为控制低等级人员,该组织每个寝室每晚安排有两名到三名骨干成员专门陪睡看守,收走外套仅剩短裤防止逃脱,并由寝室主任每天将安排情况逐级报告。 同时,该组织在窝点及公安机关周边都安排有专人放哨,密切关注公安机关动向,如有情况,迅速转移,逃避打击。   流水作业培养速成工具  这些传销组织以招工、婚恋等名义物色受害者,将其骗到当地后,通过暴力、洗脑等手段控制,半个月左右时间就可将受害者培养成合格犯罪工具。 据专案民警介绍,成熟的套路及流水线作业让犯罪分子对工具的培养达到速成目标。   第一阶段为暴力屈服。 通过将受害者骗至窝点,采取暴力手段控制人身自由。 河南驻马店西平县小伙周某,今年25岁,在上线成为犯罪嫌疑人之前,他也是一名受害者,那时他有一份稳定的工作,每个月能赚4000多元。

一切都源于我在相亲群加了一个女孩。

回忆起受害经历,周某数次哽咽,她说她在山西这边上班,老家也是河南的,说让我到这边和她见一面。

等到了临汾火车站,她说她临时加班,让她闺蜜去接的我,我就跟着她闺蜜一起来到她住的地方。

一进屋我就发现不对劲,屋里就放有一张桌子,我本打算往外跑,后来大哥进来,见我不配合,十几个人把我按在地上打,第二天我就开始咳血。

后来他们讲,以前有人想跑,要打就打得狠。

  第二阶段为受害者上线阶段。

每天深夜一两点就开始对受害人实行耗损体力、精力折磨,同时其他人轮番实施洗脑、不给饭吃、殴打等软硬暴力。

一般7天至15天,多数受害人被迫屈服,同意掏钱购买虚拟产品。

  第三阶段为老板阶段。 团伙以一套骗人的、杂糅的所谓精粹教材开始培训洗脑,已经毫无抵抗能力的受害人一般半个月左右时间会彻底上套。

成为老板后,这些受害者迅速变成害人者,配合团伙以各种借口向亲戚朋友骗钱,骗人入伙,对新入伙成员施暴。 据办案民警、临汾市尧都区公安局经侦大队教导员关颖介绍,这是该组织与以往其他传销组织最大的不同。

尤其是出局模式当上老总、非法获利积累到一定数量后,按惯例出局让位,这也成了层级较低的嫌疑人的目标。

  目标让这个传销组织裂变极快,人员一旦发展到100人,就一分为二,各领50人觅地继续发展。

警方介绍,尧都区被打掉的传销组织仅为省外组织裂变出的一条下线,2014年裂变到临汾之后,除了在当地迅速发展外,已经在别的城市裂变出下线。

  传销成逃避打击遁词  这个比较有法律常识的犯罪团伙很会规避法律空白,披着传销组织这个较轻的外衣,从事着暴力犯罪的行为。

专案民警说。

2010年颁布施行的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条规定,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,涉嫌组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在三级以上,对组织者、领导者,应予立案追诉。

非法吸收公众存款罪(刑法第一百七十六条)规定,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的应予立案追诉。   抓住这些关键词,该传销组织分裂成一个个不足30人的小集体。

办案民警介绍,这些组织有极强的纪律规定。 组织成员没有人身自由,数年不与社会接触,为防止寝室成员互相熟稔,要求各个寝室成员一个月至两个月轮换一次。

一旦被警方发现,传销组织标识反倒成为这些暴力团伙的掩护色。

如某个寝室案发后,其成员就主动交代我是传销,我是受害者,不涉及其他寝室,警方对普通成员只能做遣散处理。

  合力打击新型黑恶势力  扫黑除恶专项斗争启动后,尧都警方在辖区摸排、发现了相关线索,会同当地检察院、法院分析研究、认定后,在全国首次以黑恶势力团伙犯罪立案侦查,刑拘了上百人,挖出了触目惊心的内幕。

  警方介绍,这些传销组织侵害对象固定为一些外省份年轻人,临汾市的传销组织只针对四川、重庆、河南三地的年轻受害者,一旦他们被骗到窝点变成犯罪工具,就会侵害到远在千里之外的亲朋好友和其他受害者。

但是,因窝点处于封闭的小环境,成员不与社会接触,因此难以被发现。   清查时或接到求助线索发现是传销组织后,看一下有无非法拘禁,对普通成员登记,买张车票遣散,但实际到下一站,他们就会下车再跑回来。

一个地方打击传销的力度上去,他们就转移到其他地方。 一位基层民警说。 面对如此狡猾的作案手法,尧都区全面推行的网格化管理发挥了极大作用。

尧都区在切实加强社会管理的同时,做到网中有格、按岗定格、人在格上、事在网中,形成了社会综合治理长效机制,这在发现线索、掌握窝点等方面起到了至关重要的作用。

  尧都区公安局副局长牛振林表示,这种披着传销外衣的黑社会,对整个社会都是极大的隐患。

该组织在不停扩大和裂变,在社会上不断蔓延,后果严重。

希望随着犯罪案件花样的翻新,处理此类案件的法律依据也及时更新,为打击犯罪提供有力支撑。

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